單項選擇題若ATM清機發(fā)現長款,核實后發(fā)現屬于無卡交易產生的長款,正確的處理是()
A.只能退交易對方賬戶
B.網點根據客戶提供的資料,無需再進行審核,直接退客戶現金
C.在網點審核客戶信息并調閱監(jiān)控資料審核無誤后,可以退回客戶本人
D.以上說法均錯誤
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1.單項選擇題銀行()購買重要空白憑證時,必須填寫申領單,加蓋預留的銀行印章和經辦人名章。
A.開戶個人
B.開戶單位
C.開戶單位和開戶個人
D.開戶單位或開戶個人
2.單項選擇題重要空白憑證管庫員收到()提供的“驗收入庫通知單”以及印制廠或合作方提交的“簽收單”和重要空白憑證實物后,應認真核對驗(簽)收單據與實物的種類、起訖號碼和數量是否一致。核對無誤后在驗(簽)收單據上簽章并登記“重要空白憑證、有價單證及其它有價值品保管使用登記簿”,辦理入庫手續(xù)。
A.業(yè)務主管部門
B.庫房管理部門
C.綜合管理部門
D.其它部門
3.單項選擇題《電子支付密碼使用條款》第四條第一款,乙方使用電子支付密碼簽發(fā)票據或結算憑證時,支付密碼作為乙方委托甲方辦理其簽發(fā)約定票據或結算憑證付款的輔助依據,甲方或其代理行()正確后,才能辦理支付。
A.審核印鑒
B.審核支付密碼
C.審核印鑒和支付密碼
D.任一項均可
4.單項選擇題保證金用于支付相應業(yè)務項下的款項或退還客戶時,由()出具《保證金存入/支付/銷戶通知書》交開戶行。
A.客戶部門
B.個金部門
C.運營部門
D.綜合部門
5.單項選擇題保證金賬戶只允許轉賬開立,()存取現金。
A.不得
B.可以
C.任一都可
D.只能
最新試題
關聯預警信息和因他行業(yè)務在農行產生的預警信息,運營主管核銷時必須依據風險描述提示,通過()等方式,說明客戶近期內在農行辦理的業(yè)務是否真實。
題型:多項選擇題
檔案管理員工作職責()。
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二級分行監(jiān)控中心設置()。
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需要客戶本人辦理的業(yè)務有()。
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二級分行監(jiān)控中心配備運營監(jiān)管經理的要求()。
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營業(yè)網點在辦理落地業(yè)務時,如遇到客戶主動發(fā)起重復性業(yè)務(),經辦柜員應主動聯系客戶核實后再進行處理。
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在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中,以下哪些賬戶必須按日對賬()
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專項或綜合監(jiān)管檢查方案主要包括()
題型:多項選擇題
銀行應明確專人負責銀行結算賬戶的()的審查和管理,負責對存款人開戶申請資料的審查。
題型:多項選擇題
運營監(jiān)管是對營業(yè)機構臨柜業(yè)務及運營后臺操作中心運行情況進行()的盡職監(jiān)督行為。
題型:多項選擇題