單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“了解你的客戶”原則,加強(qiáng)開戶()審核。

A.真實(shí)性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性


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4.單項(xiàng)選擇題案件涉及金額以立案時(shí)()確認(rèn)的金額為準(zhǔn)。

A.審計(jì)部門
B.銀監(jiān)局
C.公安、司法機(jī)關(guān)
D.金融機(jī)構(gòu)對帳數(shù)據(jù)