單項(xiàng)選擇題持卡或折進(jìn)行個人外匯實(shí)盤交易，也可能產(chǎn)生單邊帳，但系統(tǒng)允許在（）個工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)帳，過期網(wǎng)點(diǎn)無法調(diào)帳。

A.1
B.3
C.5
D.7


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2.單項(xiàng)選擇題查詢現(xiàn)金調(diào)撥中在途資金情況使用哪個交易碼（）

A.21410
B.21430
C.21400
D.21420

4.單項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)管理指對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動識別、評估、監(jiān)測、控制或緩釋、監(jiān)測和報(bào)告的過程，以下哪項(xiàng)是正確的是（）。

A.一個操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具通常只在操作風(fēng)險(xiǎn)管理循環(huán)中的一個環(huán)節(jié)發(fā)揮作用
B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)控（KRI）主要在風(fēng)險(xiǎn)的識別階段發(fā)揮作用
C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）主要在風(fēng)險(xiǎn)的識別階段發(fā)揮作用
D.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制評估流程（RACA）主要在風(fēng)險(xiǎn)的識別和評估階段發(fā)揮作用

5.單項(xiàng)選擇題操作風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重度是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的（）來確定的。

A.原因及影響
B.概率及影響
C.可能性及損失金額
D.非財(cái)務(wù)影響及損失數(shù)額

最新試題

下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

重空庫作為高風(fēng)險(xiǎn)部位，核心銀行系統(tǒng)重空庫交易的操作員與實(shí)物管理人員（即管庫員）應(yīng)相互分離，不得混崗操作。

題型：判斷題

下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。

題型：判斷題

作廢的銀行承兌匯票可粘貼在當(dāng)日傳票中保管。

題型：判斷題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識別。

題型：判斷題

下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）

題型：多項(xiàng)選擇題

總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。

題型：判斷題

暫付暫收款項(xiàng)掛賬處理，若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)與交易處理機(jī)構(gòu)為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。

題型：判斷題