單項(xiàng)選擇題通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理、規(guī)范工作流程、設(shè)定系統(tǒng)限制等措施，將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，嚴(yán)格控制BGL賬戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)，最大限度保證BANCS的安全運(yùn)營，同時(shí)兼顧業(yè)務(wù)效率，是指BGL賬戶的（）原則

A.日常監(jiān)控原則
B.風(fēng)險(xiǎn)控制原則
C.交易監(jiān)控原則
D.事后監(jiān)控原則


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1.單項(xiàng)選擇題體現(xiàn)零售貸款表外擔(dān)保品懸空?qǐng)?bào)表為（）。

A.PYDD3090
B.LOND5980
C.LOND7010
D.LOND9050

2.單項(xiàng)選擇題臺(tái)灣地區(qū)個(gè)人人民幣對(duì)大陸匯款應(yīng)為（）項(xiàng)下業(yè)務(wù)，匯款人（）為同名匯款或其他收款人，對(duì)未用完部分款項(xiàng)（）匯回。

A.資本；可以；可以
B.資本；不可以；不可以
C.經(jīng)常；不可以；可以
D.經(jīng)常；可以；可以

3.單項(xiàng)選擇題受系統(tǒng)限制，不可以辦理撤銷的掛失種類（）。

A.密碼掛失
B.存單折掛失
C.借記卡掛失
D.借記卡與密碼同時(shí)掛失

5.單項(xiàng)選擇題受到警告處分的，（）內(nèi)不得晉升職務(wù)。

A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.九個(gè)月
D.十二個(gè)月

最新試題

在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行可以不進(jìn)行客戶身份識(shí)別。

題型：判斷題

在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。

題型：判斷題

執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。

題型：判斷題

下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）

題型：多項(xiàng)選擇題

整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。

題型：判斷題

下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列有關(guān)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理規(guī)定，說法正確的是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。

題型：判斷題

下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題