判斷題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開展回溯性調(diào)查，并按規(guī)定提交可疑交易報告。
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反洗錢合規(guī)部門及其負(fù)責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達(dá)自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機關(guān)和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識別工作。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。
題型：判斷題
金融機構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔(dān)責(zé)任。
題型：判斷題
反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。
題型：判斷題