最新試題

代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶為外國政要的,金融機(jī)構(gòu)無需了解其資金來源和用途。

題型:判斷題

法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息,無關(guān)緊要,金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。

題型:判斷題

自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限,無關(guān)緊要,金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。

題型:判斷題

客戶身份證件或身份證明文件過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

題型:判斷題

客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。

題型:判斷題

反洗錢檢查現(xiàn)場作業(yè)結(jié)束時(shí),應(yīng)與被查單位舉行離場會談,檢查所涉全部借閱材料可于現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束后一個月內(nèi)歸還。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)高級管理層應(yīng)參與反洗錢相關(guān)內(nèi)部溝通及政策研究工作。

題型:判斷題

反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù)。

題型:判斷題