A.對(duì)于日終余額為0類的產(chǎn)品，每日營(yíng)業(yè)終了時(shí)，通過BANCS20400、20490交易，確保該類賬戶當(dāng)日余額結(jié)0
B.對(duì)于建卡類產(chǎn)品，可通過運(yùn)營(yíng)監(jiān)控服務(wù)平臺(tái)每天查詢賬戶掛賬時(shí)間，對(duì)于超過合理掛賬期限的資金及時(shí)轉(zhuǎn)銷
C.僅限所在機(jī)構(gòu)操作類產(chǎn)品，指定人員在每日營(yíng)業(yè)終了時(shí)，逐筆核對(duì)賬戶交易流水與業(yè)務(wù)憑證是否一致，不一致則及及時(shí)查找問題并于當(dāng)日解決
D.外圍系統(tǒng)調(diào)用類產(chǎn)品，應(yīng)指定人員每天利用外圍系統(tǒng)出具的業(yè)務(wù)報(bào)表，與BGL賬戶余額進(jìn)行核對(duì)，確保賬賬相符
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A.將保證金賬戶視為一般結(jié)算賬戶使用
B.串用、挪用或出租、出借保證金賬戶
C.違規(guī)調(diào)出保證金賬戶資金用于理財(cái)?shù)?br />
D.利用保證金賬戶為出質(zhì)人逃避債務(wù)
A.借記卡無卡支付
B.借記卡ATM取現(xiàn)限額
C.境內(nèi)外POS消費(fèi)限額設(shè)定
D.理財(cái)關(guān)系簽約（X-PAD簽約）
A.高
B.中
C.低
D.很高
A.數(shù)據(jù)篩選
B.錄像查閱
C.交易確認(rèn)
D.上門核實(shí)
A.對(duì)于每日余額應(yīng)為零的賬戶，檢查當(dāng)日余額是否結(jié)零
B.對(duì)于每日余額不為零的賬戶，檢查余額方向是否存在異常
C.檢查BGL賬戶余額是否存在異常波動(dòng)
最新試題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施。當(dāng)對(duì)客戶及其交易的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度發(fā)生變化時(shí)，銀行應(yīng)重新識(shí)別客戶身份，及時(shí)調(diào)整其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列說法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
下列關(guān)于賬戶管理規(guī)定表述正確的是（）
針對(duì)屏蔽核心系統(tǒng)對(duì)賬簿掛失功能后新增丟失對(duì)賬簿，可直接通過“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“破損換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）