A.旅游
B.境內(nèi)經(jīng)常項(xiàng)目收入購(gòu)匯
C.職工報(bào)酬和贍家款
D.境外個(gè)人原幣兌回
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A.派駐機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理水平明顯下降，或發(fā)生重大違規(guī)行為、出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理年度考核不合格的
C.因履職不到位導(dǎo)致派駐機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)發(fā)生重大差錯(cuò)、事故和案件的
D.違反“雙十禁”、“五個(gè)嚴(yán)禁”、“四個(gè)不準(zhǔn)”規(guī)定的
A.審核印鑒冊(cè)管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫是否完整、真實(shí)
B.對(duì)印鑒冊(cè)拆封、加封過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊(cè)管理員對(duì)已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號(hào)情況
D.與印鑒冊(cè)管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
A.客戶本屬于準(zhǔn)入高風(fēng)險(xiǎn)情形，但在開(kāi)戶時(shí)未被識(shí)別的，或者客戶開(kāi)戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟(jì)糾紛被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)
A.被搶
B.被盜（含監(jiān)守自盜）
C.被騙
D.丟失
A.徹底清點(diǎn)現(xiàn)金，確定錯(cuò)款金額
B.審核憑證，核打賬卡，核實(shí)錯(cuò)款金額
C.回憶分析，排列錯(cuò)款金額
D.組織有經(jīng)驗(yàn)的人員，按疑點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)查外調(diào)
最新試題
下列哪些直系親屬關(guān)系證明是有效的（）
下列關(guān)于存貸款計(jì)息期限的計(jì)算描述正確的是（）。
下列關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是（）
下列哪些身份證件為實(shí)名制認(rèn)可的有效身份證件（）
注冊(cè)驗(yàn)資賬戶的期限較短，一般為3-6個(gè)月。
整改驗(yàn)證是指根據(jù)事先確定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整改單位執(zhí)行整改計(jì)劃的狀況及效果進(jìn)行核實(shí)、評(píng)價(jià)的管理活動(dòng)。整改驗(yàn)證一般是通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進(jìn)行。
注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，除驗(yàn)資不成功外，注冊(cè)資金在驗(yàn)資企業(yè)辦妥營(yíng)業(yè)執(zhí)照轉(zhuǎn)入基本戶后才能發(fā)生支出交易。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。
下列關(guān)于人民幣旅行支票的兌付操作描述正確的是（）。