A.崗位職責(zé)分工是否合理明確
B.是否對風(fēng)險環(huán)節(jié)設(shè)置必要的權(quán)限
C.派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理能否完成業(yè)務(wù)指標
D.網(wǎng)點人員是否按照機構(gòu)負責(zé)人的所有指令辦理業(yè)務(wù)
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A.不符處理率應(yīng)達到100%
B.應(yīng)在2個工作日內(nèi)進行處理
C.不符賬單包括余額不符和核印不符
D.應(yīng)在5個工作日內(nèi)進行處理
A.客戶賬戶開立與對賬相分離
B.上門對賬與所經(jīng)辦業(yè)務(wù)相分離
C.對未達賬和賬款差錯的查核工作不返原崗處理
D.賬務(wù)核算/金融交易與對賬相分離
A.操作風(fēng)險與控制評估（RACA）針對發(fā)生過損失來對風(fēng)險進行識別和分析
B.關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)控（KRI）通過及時觀測反映當前情況的指標數(shù)據(jù)來對風(fēng)險進行監(jiān)控
C.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)搜集（LDC）通過搜集過去發(fā)生的損失事件來對風(fēng)險進行審視、分析和總結(jié)
D.操作風(fēng)險管理三大工具，分別從未來、現(xiàn)在、過去的完整視角對操作風(fēng)險進行管理
A.個人儲蓄賬戶用于辦理現(xiàn)金存取、本人賬戶之間轉(zhuǎn)賬等
B.通過柜面、電話銀行、網(wǎng)上銀行等可辦理不同人名下的儲蓄賬戶之間互轉(zhuǎn)
C.存款人申請開立個人儲蓄賬戶時，應(yīng)設(shè)定支取方式
D.個人儲蓄賬戶的開戶、銷戶可在中國銀行聯(lián)網(wǎng)的營業(yè)網(wǎng)點辦理
A.掛失申請書
B.掛失業(yè)務(wù)核實調(diào)查書
C.客戶身份證件復(fù)印件
D.具有法律效力的公證書、委托書
最新試題
整改驗證是指根據(jù)事先確定的標準，對整改單位執(zhí)行整改計劃的狀況及效果進行核實、評價的管理活動。整改驗證一般是通過現(xiàn)場核查、抽查、訪談或者非現(xiàn)場業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)篩選和分析、調(diào)閱工作資料或文件、查看錄像等合理有效的方式進行。
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結(jié)清后，才可以關(guān)閉主賬戶。
下列關(guān)于動態(tài)口令牌、USBKEY管理描述正確的是（）。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行可以不進行客戶身份識別。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
執(zhí)行732、752交易時，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
下列關(guān)于貸款調(diào)整業(yè)務(wù)描述正確的是（）。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
下列何種情況下，銀行要收回原來向客戶開出的所有存款證明（）