A.第一道防線，由各級業(yè)務經(jīng)營機構、業(yè)務管理部門和每個員工組成
B.第二道防線，由各級操作風險管理牽頭部門組成
C.第三道防線，由稽核部門組成
D.為促進三道防線的有效運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮第二、三道防線的作用，第二、三道防線應當致力于建立順暢有效的協(xié)調(diào)機制
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A.新增
B.合并
C.變更
D.撤銷
A.監(jiān)督尾箱的日常管理，糾正尾箱經(jīng)管人違章操作行為
B.營業(yè)終了，對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)
C.對尾箱現(xiàn)金和憑證交接予以監(jiān)交及授權
D.營業(yè)終了尾箱交收前，檢查柜員辦公場地，防止尾箱、現(xiàn)金或重要空白憑證遺漏
A.洗錢的法律風險
B.外部監(jiān)管風險
C.容易誘發(fā)案件
D.不會形成實質(zhì)風險
A.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調(diào)賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17：00前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
B.信用卡批量代收付、ATM差錯交易調(diào)賬、見費出單、廈門分行手續(xù)費頭寸必需于當日17：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
C.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16：40前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
D.所有外卡、國際卡業(yè)務頭寸必需于當日16：30前通過核心系統(tǒng)交易碼20045上劃省行
A.建議采用非預制卡換卡，避免更換卡號；如為預制卡換卡（變更借記卡卡號），建議開戶后通過E00144交易變更簽約關系
B.如為結清業(yè)務或銷卡的，應先執(zhí)行E00141解約交易后再結清5583子賬戶并銷戶；如E00141交易執(zhí)行失敗，客戶有未平倉頭寸或未支付的隔夜延展損益，必須在客戶平倉兩個自然日后再做解約和銷戶交易
C.嚴禁各級柜員使用60999交易解除5583賬戶的對虛擬柜員“9992601”的安全綁定
D.對誤操作5583銷戶的網(wǎng)點，需重新為客戶開立5583主子賬戶，通過60999交易重新綁定“9992601”虛擬柜員的安全級別并執(zhí)行E00144換卡交易（針對卡號變更情況）
最新試題
在新核心銀行系統(tǒng)時，以存折、借記卡等形式開立個人人民幣銀行結算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
總行版智能通存款產(chǎn)品簽約允許代辦，需提供雙方有效身份證件并做好客戶身份識別。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，銀行應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的風險認知程度發(fā)生變化時，銀行應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和有關交易是否可疑。
下列可開立基本存款賬戶的存款人是（）
下列關于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
只有對公客戶的定期存款子賬戶全部結清后，才可以關閉主賬戶。
下列哪些直系親屬關系證明是有效的（）
暫付暫收款項掛賬處理，若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構不為同一部門，需填制“申請書”一式三聯(lián)；若業(yè)務發(fā)起機構與交易處理機構為同一部門，可填制“申請書”一式兩聯(lián)。
下列關于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
下列關于個人結售匯業(yè)務規(guī)定描述正確的是（）