A.直接參與調(diào)查和解決操作風(fēng)險(xiǎn)事件的內(nèi)部人員的成本，沒(méi)有給銀行帶來(lái)額外的支出
B.為了降低未來(lái)同類事件發(fā)生的概率或影響程度而進(jìn)行的系統(tǒng)升級(jí)
C.系統(tǒng)出錯(cuò)導(dǎo)致兩個(gè)小時(shí)無(wú)法開(kāi)展業(yè)務(wù)的潛在損失
D.由于未達(dá)到當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求產(chǎn)生的罰款
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A.社區(qū)、居委會(huì)、村委會(huì)出具的證明
B.鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道等政府基層組織出具的證明
C.派出所出具的證明
D.結(jié)婚證、戶口簿
A.保管卡封鎖
B.監(jiān)督印鑒冊(cè)管理員對(duì)已領(lǐng)用的卡封鎖的實(shí)際使用、銷號(hào)情況
C.對(duì)印鑒冊(cè)拆封、加封過(guò)程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控
D.與印鑒冊(cè)管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認(rèn)
A.自然人客戶的“身份基本信息”包括客戶的姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限
B.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶，至少每年進(jìn)行一次審核
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取合理方式確認(rèn)代理關(guān)系的存在，在按照本辦法的有關(guān)要求對(duì)被代理人采取客戶身份識(shí)別措施時(shí)，應(yīng)當(dāng)核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼
A.先扣賬
B.后發(fā)報(bào)（包括返回借記回執(zhí)）
C.不得透支
D.嚴(yán)禁銀行墊款
A.繳納交通罰款的存折賬戶
B.養(yǎng)老金存折賬戶
C.撫恤金存折賬戶
D.用于償還個(gè)人貸款的存折賬戶
最新試題
下列關(guān)于單位通知存款賬戶操作描述正確的是（）。
執(zhí)行732、752交易時(shí)，直接改變利息增量，不改變應(yīng)付利息欄位的值。
重要空白憑證的準(zhǔn)入必須依據(jù)省行運(yùn)營(yíng)控制部的文件執(zhí)行，非運(yùn)營(yíng)控制部準(zhǔn)入的重空類別不得納入重要空白憑證管理。
針對(duì)存量已掛失對(duì)賬簿的業(yè)務(wù)，可通過(guò)“000500補(bǔ)換發(fā)存折”交易，選擇“掛失換發(fā)”進(jìn)行處理。
下列關(guān)于協(xié)助執(zhí)行工作描述正確的是（）
在新核心銀行系統(tǒng)時(shí)，以存折、借記卡等形式開(kāi)立個(gè)人人民幣銀行結(jié)算賬戶的，可由他人代辦，但必須同時(shí)提供存款人、代辦人合法有效的身份證件。
支票用于提現(xiàn)的，必須符合國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定，結(jié)算賬戶能提取現(xiàn)金。
下列說(shuō)法正確的是，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理（）。
下列何種情況下，銀行要收回原來(lái)向客戶開(kāi)出的所有存款證明（）
注冊(cè)或增資驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付，注冊(cè)或增資驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人名稱一致。