填空題（）、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存被稱為反洗錢工作的“三大基石”。

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3.多項(xiàng)選擇題境內(nèi)個(gè)人A手持外幣現(xiàn)鈔2萬(wàn)美元至銀行欲將款項(xiàng)匯往境外，銀行可憑以下哪些憑證受理（）

A.本人有效身份證件；
B.經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下有交易額的真實(shí)性憑證；
C.本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)；
D.提取外幣現(xiàn)鈔備案表

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，下列表述正確的是（）

A.本人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)，憑有效身份證件辦理
B.個(gè)人與其直系親屬賬戶之間的資金劃轉(zhuǎn)，憑雙方有效身份證件、直系親屬證明辦理
C.境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人賬戶之間的資金不能辦理劃轉(zhuǎn)
D.境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人賬戶間的資金劃轉(zhuǎn)按跨境交易進(jìn)行管理

5.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于抵押登記部門的表述正確的是（）

A、以無(wú)地上定著物的土地使用權(quán)抵押的，抵押登記部門為核發(fā)土地使用權(quán)證書的土地管理部門
B、以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村企業(yè)的廠房等建筑物抵押的，抵押登記部門為縣級(jí)以上地方人民政府規(guī)定的部門
C、以企業(yè)所有的設(shè)備和其他動(dòng)產(chǎn)抵押的，抵押登記部門為財(cái)產(chǎn)所在地的工商行政管理部門
D、以林木抵押的，抵押登記部門為縣級(jí)以上林木主管部門