填空題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，洗錢上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。
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跨機構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時，接收網(wǎng)點調(diào)入時間為（）
題型：單項選擇題
券商資管計劃產(chǎn)品按照投資方向可以分為（）。
題型：單項選擇題
現(xiàn)金業(yè)務員必須堅持的原則（）
題型：多項選擇題
單位客戶號下可以建立以下哪幾類賬戶？（）
題型：多項選擇題
以下分流標準（分流至自助設(shè)備操作）不正確的是（）。
題型：單項選擇題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員，應登記的登記簿種類為（）
題型：單項選擇題
（）是指在商戶網(wǎng)站上發(fā)起，通過商戶和銀行對客戶進行雙重實名認證，實現(xiàn)所有個人客戶直接、便捷支付的功能。
題型：單項選擇題
每捆（把）現(xiàn)金未清點完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
題型：判斷題
在銀行系統(tǒng)內(nèi)，一個客戶可以申請多個企業(yè)網(wǎng)銀。
題型：判斷題
現(xiàn)金管理中心收到營業(yè)網(wǎng)點繳款申請后，出納主管在系統(tǒng)上操作“現(xiàn)金申請審批”，按實際情況選擇批準或拒絕，如拒絕則直接將庫箱押運回上繳網(wǎng)點。
題型：判斷題