A.交易行
B.開客戶行
C.交易行或開客戶行
D.交易行和開客戶行
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A.大額
B.可疑
C.大額或可疑
A.大額報告不會生成
B.可疑報告不會生成
C.大額和可疑報告都不會生成
D.大額和可疑報告不妨礙生成
辦理具體柜臺業(yè)務方面，不得存在以下行為（）
①柜員辦理本人業(yè)務
②不按規(guī)定核對預留印鑒或支付密鑰辦理業(yè)務
③代客戶簽名、設置/重置/輸入密碼
④代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設備
⑤代客戶保管客戶存單、卡、折、有價單證、票據、印鑒卡、身份證件等重要物品
⑥代客戶申請、啟用、操作網上銀行、手機銀行、電話銀行業(yè)務
⑦委派會計對網點負責人干預授權工作不抵制，或對柜員違規(guī)操作行為不制止、不糾正，或授意、指使、強令柜臺人員違規(guī)操作
⑧柜員對明知是違規(guī)辦理的業(yè)務不抵制、不報告
A.②③④⑤
B.②③④⑤⑥
C.②③④⑤⑥⑦
D.②③④⑤⑥⑦⑧
A.3910
B.3911
C.3912
D.3905
A.15歲
B.14歲
C.16歲
D.17歲
最新試題
屬于臨時離崗或班間交接的柜員，應登記的登記簿種類為（）
營業(yè)網點在領送現(xiàn)操作中的主要風險點有（）
收付現(xiàn)金的順序是（）
企業(yè)網銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
券商資管計劃產品按照投資方向可以分為（）。
客戶網上銀行登錄密碼遺忘，應該操作的交易是（）。
在銀行系統(tǒng)內，一個客戶可以申請多個企業(yè)網銀。
以下屬于單位客戶有效證明文件的范圍的是（）
上繳的現(xiàn)金必須達到“五好”質量標準是指（）
針對初次接觸信用卡且重在參與活動，不想有年費的客戶，營銷人員應主動推薦（）。