單項選擇題支行反洗錢工作職責中不包括()
A.配合總行和人民銀行的反洗錢協(xié)查、檢查
B.對本支行(營業(yè)部)反洗錢檢查存在問題的整改
C.參與反洗錢工作領導小組辦公室組織的反洗錢培訓和宣傳,加強反洗錢保密工作
D.向公安部門報告經(jīng)領導小組鑒別認為涉嫌洗錢犯罪的人民幣資金交易,并負責協(xié)助公安部門的相關調查
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1.單項選擇題()負責通報各業(yè)務條線反洗錢職責履行情況。
A.內審部
B.行政部
C.運營管理部
D.風險管理部
2.單項選擇題()負責根據(jù)有關要求,提請召開反洗錢領導小組會議,研究落實有關工作。
A.風險管理部
B.運營管理部
C.內審部
D.行政部
3.單項選擇題()負責向公安部門報告經(jīng)反洗錢領導小組鑒別認為涉嫌洗錢犯罪的人民幣資金交易,并負責協(xié)助公安部門的相關調查。
A.風險管理部
B.行政部
C.運營管理部
D.各支行(營業(yè)部)
4.單項選擇題驗印系統(tǒng)中,已經(jīng)開戶完成的印鑒卡變更時,需通過影像()平臺,重新采集印鑒卡圖像,提取印章。
A.開戶
B.變更
C.重建
D.復核
5.單項選擇題驗印系統(tǒng)操作員代碼為()位。
A.6
B.8
C.10
D.12
最新試題
跨機構其他重要物品調劑時,接收網(wǎng)點調入時間為()
題型:單項選擇題
針對初次接觸信用卡且重在參與活動,不想有年費的客戶,營銷人員應主動推薦()。
題型:單項選擇題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時,“證件類型”字段應選擇()
題型:單項選擇題
客戶辦理單位賬戶開戶時,以下說法不正確的是()
題型:單項選擇題
現(xiàn)金業(yè)務員必須堅持的原則()
題型:多項選擇題
以下分流標準(分流至自助設備操作)不正確的是()。
題型:單項選擇題
非證書用戶只能進行余額查詢等不涉及賬務變動和重要信息變更的交易。
題型:判斷題
收付現(xiàn)金的順序是()
題型:單項選擇題
匯票專用章的保管人必須是()
題型:單項選擇題
券商資管計劃產品按照投資方向可以分為()。
題型:單項選擇題