單項(xiàng)選擇題對(duì)代辦大額交易電話核實(shí)未聯(lián)系到客戶的，事后應(yīng)由上級(jí)機(jī)構(gòu)作為高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)排查，涉及機(jī)構(gòu)（二級(jí)行范圍內(nèi)）（）客戶的交易要責(zé)成客戶經(jīng)理聯(lián)系到客戶，補(bǔ)充客戶信息。

A.理財(cái)
B.財(cái)富
C.私行
D.中高端


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智能柜臺(tái)設(shè)備清機(jī)、加卡或加動(dòng)態(tài)口令牌時(shí)，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

某款固定收益理財(cái)產(chǎn)品期限為36個(gè)月，固定年化收益率為6％，客戶認(rèn)購10000美元，該產(chǎn)品在到期時(shí)，客戶收到的本金和收益合計(jì)為（）

題型：單項(xiàng)選擇題

嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。

題型：單項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)廳堂宣傳品投放形式不包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

柜臺(tái)賬戶開立、變更業(yè)務(wù)中必須使用二代身份證鑒別儀對(duì)法定代表人身份證進(jìn)行真?zhèn)舞b別

題型：判斷題

對(duì)于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的，有權(quán)拒絕開戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況可采取延長開戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時(shí)應(yīng)（）開戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

客戶提交的購銷合同/發(fā)票等貿(mào)易背景審核材料應(yīng)與對(duì)應(yīng)的（）內(nèi)容匹配。

題型：單項(xiàng)選擇題