A.嚴(yán)格落實銀監(jiān)局實地調(diào)查、親見法人面簽、網(wǎng)上核查制度
B.柜面監(jiān)控錄像下辦理業(yè)務(wù)，做好對來行辦理人員的身份審查
C.雙人審查賬戶資料正本原件、返還存款人印鑒卡客戶聯(lián)等賬戶資料，應(yīng)直接交予單位有權(quán)人員簽收
D.以上都對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.親見法定代表人簽署授權(quán)書
B.與法定代表人當(dāng)面核實授權(quán)書真?zhèn)?br />
C.授權(quán)書經(jīng)過公證機關(guān)公證
D.以上都對
A.業(yè)務(wù)開通應(yīng)隨即將IC卡交予企業(yè)有權(quán)人員簽收
B.電子回單箱IC卡應(yīng)納入登記簿的管理范圍
C.電子回單箱開通/密碼重置/補制新卡需由單位法定代表人或單位結(jié)算專人辦理
D.對于客戶已開通電子回單箱但尚未領(lǐng)取的IC卡，由操作員妥善保管
A.專人負(fù)責(zé)、專崗辦理、專章加蓋
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理作為審核人
C.回函或開具書面證明必須以會計賬務(wù)信息為依據(jù)
D.驗資證明、結(jié)算資信證明按規(guī)定繕制，不作為重空銷號登記
A.現(xiàn)金收付（包括上門收送款）堅持先收款后記賬、先記賬后付款
B.嚴(yán)格審查現(xiàn)金支票的真實性、票面要素合規(guī)性
C.上門服務(wù)使用鎖條作為一般結(jié)算物品，不需要進(jìn)行使用銷號登記
D.上門收送現(xiàn)金，應(yīng)雙人收送、雙人武裝押運，并使用尾箱（封包袋）和運鈔車
A.8421銀行匯票多余款項暫收賬戶
B.8429長期不動戶賬戶
C.8341長期未解付匯入?yún)R款
D.8535待結(jié)算財政款項
最新試題
對于新客戶或者實際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時不核實法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
上門辦理印鑒預(yù)留人員應(yīng)于當(dāng)日（），將已加蓋存款人預(yù)留印鑒的印鑒卡送交柜臺人員并辦理交接手續(xù)，柜臺經(jīng)辦人員在《重要空白憑證使用銷號登記簿》備注欄位注明返還時間。
銀行在披露理財產(chǎn)品相關(guān)信息時，可能的途徑包括（）
網(wǎng)點廳堂宣傳品投放形式不包括（）。
中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為（）
支付交易不能聯(lián)動核驗支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗維護(hù)”交易，完成核驗操作，打印核驗日志作傳票附件，無需再加蓋“已效驗支付密碼XXX”戳記。
承兌行對承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴(yán)格實行（），按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后，方可確定審驗結(jié)果。
揭示客戶開辦產(chǎn)品的風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任方面提出了（）的要求，并提出“不得隱瞞風(fēng)險，不得誤導(dǎo)消費者”。
對于（）、開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立賬戶存在開卡倒賣或其他從事違法犯罪活動等情形的，有權(quán)拒絕開戶。