A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行分管運營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
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A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運營經(jīng)理
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運營經(jīng)理
A.支行行長；支行行長
B.對公柜員；對公柜員
C.高柜柜員；高柜柜員
D.營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理；營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理
A.3
B.5
C.15
A.另一柜員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運營經(jīng)理
D.支行行長
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)