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判斷題金融機構(gòu)應當在按本機構(gòu)可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，最遲不超過10個工作日。

1.判斷題金融機構(gòu)應當制定本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準，并對其有效性負責。

2.判斷題金融機構(gòu)提交可疑交易報告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求。

3.判斷題辦理票面兌換業(yè)務必須先兌入，后兌出。

4.判斷題現(xiàn)金尾箱要符合安全標準，因特殊原因，經(jīng)領(lǐng)導批準后，可以因人設(shè)箱或一崗多箱，但不得存放私人物品和與業(yè)務無關(guān)物品。

5.判斷題個人賬戶通存和對公賬戶通存交易不能進行存款沖銷、補正和錯賬控制處理。