A.客戶身份資料
B.客戶交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報(bào)告信息方面工作情況的記錄
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A.為客戶新開賬戶的識別
B.為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識別
C.對存量客戶的持續(xù)識別
D.對監(jiān)控名單客戶的嚴(yán)格監(jiān)測
A.單位客戶的紙質(zhì)賬戶資料，在賬戶存續(xù)期間內(nèi)，由開立賬戶的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按“一戶一袋”的方式保管；銷戶時(shí)，由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抽出并專夾保管，年末裝訂成冊，移交上級行會(huì)計(jì)檔案庫保管。
B.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料，由本機(jī)構(gòu)按日裝訂成冊，移交上級行會(huì)計(jì)檔案庫保管。
C.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在客戶身份識別工作中，分析監(jiān)測客戶及其交易目的和交易性質(zhì)所產(chǎn)生的書面記錄和資料，與《南京銀行反洗錢工作臺賬》一并裝訂保管。
D.銀行結(jié)算賬戶管理檔案的保管期限為銀行結(jié)算賬戶撤銷后10年。
A.審核單位或個(gè)人有效身份證件或其他身份證明文件
B.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并打印聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果
C.留存開戶資料的復(fù)印件、影印件或電子合成信息
D.在行內(nèi)系統(tǒng)中建立客戶號，記錄客戶身份基本信息
A.出境旅游
B.探親會(huì)親
C.境外就醫(yī)
D.自費(fèi)留學(xué)
A.柜員持《反假貨幣上崗資格證書》上崗
B.仔細(xì)辨別票幣真?zhèn)?，對各類可疑票幣以及殘缺污損較為嚴(yán)重的紙幣應(yīng)仔細(xì)查驗(yàn)，配合防偽設(shè)備進(jìn)行鑒別，防止假幣誤收誤兌，真幣錯(cuò)誤收繳
C.做到雙人操作、當(dāng)面收繳、加蓋假幣章（使用藍(lán)色印油）證》
D.經(jīng)辦柜員履行告知程序
最新試題
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時(shí)，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶預(yù)留印鑒。
境外個(gè)人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計(jì)入“直接投資”。
辦理人民幣存取款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，無償為公眾兌換殘缺、污損的人民幣，挑剔殘缺、污損的人民幣，并將其交存當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行。
協(xié)定存款付息方式是對約定在結(jié)算賬戶保留基本存款額度的存款按協(xié)定存款利率給付利息，對超過約定額度以上的存款按活期存款利率給付利息。
4003保證金存款開戶交易，“客戶號”輸入項(xiàng)統(tǒng)一輸入各行存款戶過渡戶的客戶號，不再分別使用各個(gè)客戶自己的客戶號?！百~戶中文名”輸入項(xiàng)仍維持原要求：輸入格式為“南京銀行**支行保證金專戶****單位”（可按規(guī)范化簡稱）。
批量結(jié)息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。
系統(tǒng)對于對公貸款到期日如遇節(jié)假日，則順延至下一工作日處理，個(gè)人貸款到期日為節(jié)假日，則不順延。
柜員掃描憑證時(shí)，掃描文檔提交時(shí)，應(yīng)確認(rèn)影像與實(shí)體憑證張數(shù)相匹配，影像張數(shù)與實(shí)體憑證張數(shù)一樣。
賬戶轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號輸入正確，則對方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號自動(dòng)回顯。
柜員掃描憑證時(shí)，需先核對文檔上方對應(yīng)柜員信息，以防誤掃其他柜員名下。