A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.履行客戶身份識別義務時發(fā)現(xiàn)可疑行為的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.單位持票人不在開戶
B.銀行本票專用章上或票面上未記載銀行機構(gòu)代碼
C.出票日期使用小寫填寫
D.因票面污損導致必須記載事項無法辨認
A.定額本票
B.不定額本票
C.現(xiàn)金本票
D.轉(zhuǎn)賬本票
A.銀行本票專用章是否啟用12位銀行機構(gòu)代碼
B.銀行本票正面記載密押，密押未更改
C.單位持票人在開戶
D.個人持票人身份證件真實有效
A.銀行匯票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準辦理銀行匯票業(yè)務的銀行。
B.銀行本票的出票人，為經(jīng)中國人民銀行批準辦理銀行本票業(yè)務的銀行
A.城商行匯票
B.華東三省一市匯票
C.小額支付系統(tǒng)本票
D.同城票交本票
最新試題
境外個人在境內(nèi)購房的外匯結(jié)匯計入“直接投資”。
本票未用退回時可以用賬戶轉(zhuǎn)賬8072將錢轉(zhuǎn)回客戶賬上。
柜員掃描憑證時，當日掃描憑證必須當日提交，次日該掃描文檔則作廢。
柜員掃描時，需按實際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫管理員需單獨設立。
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
外幣結(jié)算賬戶關閉時，賬戶內(nèi)資金可以劃轉(zhuǎn)給同幣種同性質(zhì)賬戶，也可以結(jié)匯入其人民幣賬戶
網(wǎng)點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
CMT302報文為大額支付系統(tǒng)發(fā)出查詢查復報文。
自動柜員機的監(jiān)控錄像資料保存時間不少于60天，營業(yè)網(wǎng)點監(jiān)控管理員每周必須對錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關記錄
保證金存款開戶4003不分活期定期。