多項選擇題以下屬于個人分拆結售匯行為特征的是（）

A.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構
B.5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶
C.個人在7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔；或者5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯
D.同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉至5個以上直系親屬，直系親屬分別在年度總額內(nèi)結匯；或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后，將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題境內(nèi)個人外匯儲蓄賬戶內(nèi)外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出，當日累計等值5萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理；超過上述金額的，憑（）在銀行辦理。

A.外匯局核準件
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關證明材料
D.本人經(jīng)海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)

2.多項選擇題以下個人結售匯業(yè)務不需要錄入外匯管理局個人外匯業(yè)務監(jiān)測系統(tǒng)的是（）

A.通過外幣代兌點發(fā)生的個人結售匯
B.個人外匯買賣
C.通過個人外匯結算賬戶發(fā)生的結匯、購匯
D.境內(nèi)卡境外使用購匯還款

3.多項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知》，個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯，購匯資金來源可以為（）

A.人民幣現(xiàn)鈔
B.本人的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金
C.直系親屬的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金
D.他人的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金

4.多項選擇題境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔匯出境外用于經(jīng)常項目支出，當日累計等值1萬美元以下（含）的，憑本人有效身份證件辦理；超過上述金額的，憑（）在銀行辦理。

A.外匯局核準件
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關證明材料
D.本人經(jīng)海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)

5.多項選擇題客戶辦理現(xiàn)鈔存入業(yè)務時，當日累計存入現(xiàn)鈔未超過等值5000美元（含）的，可直接辦理；超過上述金額，憑（）在銀行辦理。

A.本人有效身份證件
B.本人經(jīng)海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.有交易額的相關證明材料
D.外匯局核準件