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多項(xiàng)選擇題監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行的定期檢查可單個(gè)或組合采取以下幾種方式（）

A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.非現(xiàn)場(chǎng)檢查
C.與銀行管理層討論
D.對(duì)外部審計(jì)人員工作（針對(duì)資本問(wèn)題）的檢查和定期報(bào)告
E.與銀行職工座談

1.多項(xiàng)選擇題客戶(hù)、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)活動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件2級(jí)目錄包括（）

A.咨詢(xún)業(yè)務(wù)
B.客戶(hù)選擇，業(yè)務(wù)提起和風(fēng)險(xiǎn)暴露
C.產(chǎn)品瑕疵
D.不良的業(yè)務(wù)或市場(chǎng)行為
E.適當(dāng)性，披露和信托責(zé)任

2.多項(xiàng)選擇題以下（）是目前銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)的專(zhuān)門(mén)法規(guī)。

A.《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)管理暫行辦法》
B.《銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息披露暫行辦法》
C.《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
D.《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

3.多項(xiàng)選擇題由于經(jīng)濟(jì)、金融全球化進(jìn)程的不斷加快，金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際擴(kuò)散性也隨之不斷增大，國(guó)際金融監(jiān)管暴露出許多問(wèn)題。主要是（）

A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致的問(wèn)題
B.監(jiān)管透明度不統(tǒng)一的問(wèn)題
C.監(jiān)管協(xié)作不充分的問(wèn)題
D.監(jiān)管框架的制度缺損問(wèn)題

4.多項(xiàng)選擇題巴塞爾委員會(huì)將操作風(fēng)險(xiǎn)事件分為七類(lèi)，下列操作風(fēng)險(xiǎn)事件中哪些屬于“內(nèi)部欺詐”類(lèi)別（）

A.黑客攻擊損失
B.員工內(nèi)外勾結(jié)進(jìn)行信貸欺詐
C.銀行故意逃稅漏稅
D.銀行數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)錯(cuò)誤

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行在簽發(fā)票據(jù)時(shí)，不得更改票據(jù)的（）

A.票據(jù)金額
B.日期
C.收款人名稱(chēng)
D.付款人名稱(chēng)
E.出票人簽章