單項(xiàng)選擇題對(duì)于同一自然人在一家銀行開立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶累計(jì)（）個(gè)以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

A.5
B.10
C.15
D.20


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1.單項(xiàng)選擇題下列（）有關(guān)大額資金交易的標(biāo)準(zhǔn)表述不正確。

A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存
B.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上的跨境交易

2.單項(xiàng)選擇題核心系統(tǒng)中，下列（）屬于損益類科目。

A.2621科目
B.1391科目
C.4601科目
D.5011科目

3.單項(xiàng)選擇題組織柜員開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)屬（）職責(zé)。

A.經(jīng)辦柜員
B.庫(kù)柜員
C.主辦柜員
D.主管柜員

4.單項(xiàng)選擇題柜員對(duì)客戶的信息進(jìn)行修改時(shí)，（）信息不得修改。

A.客戶名稱
B.客戶證件類型
C.客戶地址
D.客戶聯(lián)系號(hào)碼

最新試題

電子匯劃往賬最終狀態(tài)為“已軋差”的清算途徑是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

重大可疑交易縣級(jí)聯(lián)社的反洗錢報(bào)告員應(yīng)在（）個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送紙質(zhì)材料。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

法人按揭貸款未按期主動(dòng)歸還，特別對(duì)貸款連續(xù)（）個(gè)還款期不能按期歸還貸款本息的，要加大清收力度，及時(shí)訴訟。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面哪個(gè)不是外部對(duì)賬的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

憑證出售時(shí)（）以防止內(nèi)部操作等風(fēng)險(xiǎn)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員辦理個(gè)人結(jié)算賬戶開戶資料裝訂流程中需要（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面哪個(gè)是內(nèi)部對(duì)賬的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)終了，可以不入庫(kù)保管的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

法人按揭貸款期限根據(jù)借款人還款能力，原則上控制5年（含）以內(nèi)，特殊情況最長(zhǎng)不超過（）年（含）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

省聯(lián)社在接到縣級(jí)聯(lián)社的大額交易報(bào)告后應(yīng)在（）工作日內(nèi)將大額數(shù)據(jù)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題