A.印簽卡片
B.法人身份證件
C.開戶許可證
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
E.司法部門的證明
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A.持卡人可憑支付密碼或本人有效身份證件辦理
B.此業(yè)務(wù)不可委托他人代辦
C.掛失一經(jīng)受理，即時(shí)生效，并補(bǔ)發(fā)新卡
D.信用卡中心將按系統(tǒng)內(nèi)登記的持卡人卡片郵寄地址，將新卡寄送持卡人
E.交易手續(xù)費(fèi)由系統(tǒng)自動(dòng)扣收
A.基本存款賬戶
B.專用存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.監(jiān)控：對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行分析判斷，確定高風(fēng)險(xiǎn)及可疑交易，通知監(jiān)管員及時(shí)處理
B.分配：處置中心值班員根據(jù)監(jiān)管員管轄關(guān)系將預(yù)警信息交給相應(yīng)的監(jiān)管員核實(shí)
C.核銷：預(yù)警信息的核銷分為會(huì)計(jì)主管核銷和處置中心監(jiān)管員核銷，對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行檢查核實(shí)后作出情況說明即為核銷
D.分析：定期對(duì)預(yù)警信息進(jìn)行綜合分析，分析結(jié)果作為監(jiān)管員事后監(jiān)督檢查的主要依據(jù)
A.定期付息
B.按季付息
C.按年付息
D.利隨本清
A.銀行卡
B.有效身份證件
C.密碼
最新試題
以下屬于總行運(yùn)營(yíng)監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。
通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報(bào)告監(jiān)控中心負(fù)責(zé)人。
在BIBS系統(tǒng)事后管理要求中，以下哪些賬戶必須按日對(duì)賬（）
二級(jí)分行監(jiān)控中心配備運(yùn)營(yíng)監(jiān)管經(jīng)理的要求（）。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在辦理落地業(yè)務(wù)時(shí)，如遇到客戶主動(dòng)發(fā)起重復(fù)性業(yè)務(wù)（），經(jīng)辦柜員應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系客戶核實(shí)后再進(jìn)行處理。
運(yùn)營(yíng)主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時(shí)，必須說明（）等內(nèi)容。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為企業(yè)客戶辦理電子銀行業(yè)務(wù)時(shí)須使用統(tǒng)一版本的（）
二級(jí)分行監(jiān)控中心設(shè)置（）。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管是對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)后臺(tái)操作中心運(yùn)行情況進(jìn)行（）的盡職監(jiān)督行為。
運(yùn)營(yíng)監(jiān)管工作的目標(biāo)是（）。