多項選擇題預(yù)警信息按照產(chǎn)生的渠道分為（）三類。
A.ARMS預(yù)警信息
B.實時預(yù)警信息
C.日終預(yù)警信息
D.OCR預(yù)警信息
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1.多項選擇題OCR預(yù)警信息的級別分為（）預(yù)警信息，由運營監(jiān)管經(jīng)理進行核銷，運營主管不需核銷。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
2.多項選擇題關(guān)聯(lián)預(yù)警信息和因他行業(yè)務(wù)在農(nóng)行產(chǎn)生的預(yù)警信息，運營主管核銷時必須依據(jù)風(fēng)險描述提示，通過（）等方式，說明客戶近期內(nèi)在農(nóng)行辦理的業(yè)務(wù)是否真實。
A.交易明細查詢
B.關(guān)聯(lián)預(yù)警明細查詢
C.查閱影像
D.調(diào)閱監(jiān)控錄像
3.多項選擇題運營主管核銷沖、抹賬交易預(yù)警信息時，必須說明（）等內(nèi)容。
A.被沖（抹）賬的傳票號
B.錯賬日期
C.錯賬原因
D.重新記賬傳票號
4.多項選擇題通過預(yù)警信息核銷發(fā)現(xiàn)的（）必須以書面或電子形式報告監(jiān)控中心負責(zé)人。
A.記賬憑證、原始憑證、ABIS交易流水不一致
B.主件及原始憑證缺失
C.無客戶簽名或簽名涂改
D.手工簽發(fā)或填寫存單、折
5.多項選擇題二級分行在線運營監(jiān)管經(jīng)理每日抽查2個運營監(jiān)管經(jīng)理上日（）級全部預(yù)警信息核銷情況，每月對所有運營監(jiān)管經(jīng)理抽查一遍。
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
最新試題
營業(yè)機構(gòu)事后風(fēng)險控制措施包含（）方式。
題型：多項選擇題
OCR預(yù)警信息的級別分為（）預(yù)警信息，由運營監(jiān)管經(jīng)理進行核銷，運營主管不需核銷。
題型：多項選擇題
需要客戶本人辦理的業(yè)務(wù)有（）。
題型：多項選擇題
銀行應(yīng)明確專人負責(zé)銀行結(jié)算賬戶的（）的審查和管理，負責(zé)對存款人開戶申請資料的審查。
題型：多項選擇題
非現(xiàn)場監(jiān)管中對柜面重要業(yè)務(wù)操作的監(jiān)管主要包括（）
題型：多項選擇題
業(yè)務(wù)憑證傳遞應(yīng)堅持（）的原則。
題型：多項選擇題
為企業(yè)客戶（）等操作須嚴格執(zhí)行錄入、復(fù)核雙人操作制度。
題型：多項選擇題
以下屬于總行運營監(jiān)控中心主要工作職責(zé)的是（）。
題型：多項選擇題
日終前，管庫員應(yīng)查看VCTS中（）交易，實物已清點入庫或出庫的待處理任務(wù)必須處理完畢
題型：多項選擇題
監(jiān)控中心負責(zé)人職責(zé)（）。
題型：多項選擇題