A.城市商業(yè)銀行
B.郵政銀行
C.農(nóng)村(城市)信用社
D.村鎮(zhèn)銀行
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A.支付結(jié)算
B.代理接入大、小額支付系統(tǒng)
C.對公資金匯兌
D.代理信用卡還款
A.統(tǒng)一授信,分類管理
B.優(yōu)選對象,擇優(yōu)合作
C.完善交易結(jié)構(gòu),明確責(zé)權(quán)利關(guān)系
D.嚴(yán)格操作,防范風(fēng)險
A.同業(yè)增信上門實地核實
B.增信文件向特殊目的載體(SPV)出具的,經(jīng)營機(jī)構(gòu)也必須核實或見證增信文件簽章的真實性
C.經(jīng)營機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門和會計結(jié)算部門應(yīng)通過現(xiàn)代化支付系統(tǒng)或SWIFT系統(tǒng)發(fā)送報文對增信行為進(jìn)行確認(rèn)
D.經(jīng)營機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門在辦理理財業(yè)務(wù)之前,應(yīng)登錄理財產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)官方網(wǎng)站或中債登的中國理財網(wǎng),查詢公開發(fā)行的理財產(chǎn)品銷售信息,核對產(chǎn)品收益率、期限、規(guī)模等要素,并留存相關(guān)核查記錄
A.應(yīng)堅持“雙人、實地、面簽”原則
B.面簽核保工作應(yīng)當(dāng)在增信機(jī)構(gòu)的營業(yè)時間內(nèi)辦理,在承擔(dān)公章、法定代表人名章保管職能的部門用印
C.應(yīng)核實公章和法定代表人(或負(fù)責(zé)人)印鑒的真實性
D.核保過程應(yīng)注意留痕,按照“20號文”的要求留存影像資料等證據(jù)
A.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
B.金融許可證復(fù)印件
C.法人機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件
D.法定代表人或法人代表身份證復(fù)印件
最新試題
國內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)中核心企業(yè)需向興業(yè)銀行承擔(dān)差額退款責(zé)任或連帶保證責(zé)任等。
融資租賃打包保理的融資期限不長于打包項下的單個融資租賃合同最長剩余租期。
小企業(yè)設(shè)備按揭貸款中的設(shè)備均指新購置的一手通用機(jī)器設(shè)備。
廠倉銀業(yè)務(wù)是指興業(yè)銀行與客戶(買方)、核心企業(yè)(供貨商)通過簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議,興業(yè)銀行給予客戶融資用于滿足其訂貨環(huán)節(jié)的資金需求,客戶增加保證金或還款申請?zhí)嶝?,核心企業(yè)受托保管貨物并按興業(yè)銀行通知發(fā)貨,同時輔以差額退款、連帶保證責(zé)任等信用增級措施。
興業(yè)銀行對非融資型國內(nèi)保理的收費(fèi)一般不低于發(fā)票金額的0.1%。
“了解你的客戶”原則,是指針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。
2016年上市公司營銷指引提出,對上市公司整體業(yè)務(wù)推動應(yīng)遵循“沙盤作業(yè)、授信鋪底、重點(diǎn)突破、風(fēng)險可控”的總體營銷策略。
廠倉銀業(yè)務(wù)中倉儲監(jiān)管方準(zhǔn)入必須達(dá)到B類及以上等級。
進(jìn)口代付業(yè)務(wù)興業(yè)銀行對代理行承擔(dān)第二性的付款責(zé)任。
金融機(jī)構(gòu)除按規(guī)定的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)報告可疑交易外,在發(fā)現(xiàn)其他交易的金額、頻率、流向、性質(zhì)等有異常情形,經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢的,也應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。