單項選擇題銀行承兌匯票應由支行（經(jīng)辦銀行承兌匯票的網(wǎng)點）向二級分行按份或按本領取，按份領取時支行庫存限額不得超過（）份。

A.10
B.20
C.25
D.50


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1.單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責。

A.反洗錢業(yè)務操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員

2.單項選擇題（）是金融機構(gòu)打擊洗錢活動的基礎工作。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制

3.單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應選擇（）

A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部

4.單項選擇題反洗錢法中的“長期”是指（）以上。

A.30天
B.半年
C.1年
D.5年

最新試題

“銀政通”風險補償基金經(jīng)一級分行審批同意可適當降低風險補償基金的繳存比例，但最低不得低于與工商銀行共同管理的“銀政通”貸款余額的（）。

題型：單項選擇題

“銀政通”業(yè)務貸款發(fā)放前，借款人應按其與工商銀行簽訂的“銀政通”借款合同金額的（）在工商銀行存入互助保證金：

題型：單項選擇題

（）是根據(jù)一定標準從初選目標庫中篩選的，能夠匹配相應的產(chǎn)品或能夠以個性化方案滿足其需求的客戶群體，是工商銀行現(xiàn)實的目標對象。

題型：單項選擇題

工商銀行重點拓展的小微企業(yè)客戶集群不包括以下哪類（）

題型：單項選擇題

“網(wǎng)貸通”管理辦法要求加強借款人在工商銀行現(xiàn)金流量監(jiān)測，防止出現(xiàn)“裸貸”的情況，對于“網(wǎng)貸通”不良率超過（）%，不良金額超過（）萬元的支行，應加強監(jiān)督指導，督促支行及時清收不良貸款。

題型：單項選擇題

線上供應鏈融資業(yè)務核心企業(yè)以下（）條件要求符合。

題型：單項選擇題

下哪種做法不屬于普惠領域信貸業(yè)務管理人員或經(jīng)辦人員不得免責的情形。（）

題型：單項選擇題

省行“信易貸”管理辦法中明確無他行抵押類經(jīng)營性貸款（按揭貸款除外），或在工商銀行信用貸款發(fā)放后（）個月內(nèi)，結(jié)清他行抵押類經(jīng)營貸款或抵押給工商銀行。

題型：單項選擇題

數(shù)字信用憑據(jù)融資客戶評級暫時根據(jù)線上供應鏈融資評級規(guī)則執(zhí)行。借款人已在工商銀行評定信用等級的，按現(xiàn)有信用等級執(zhí)行；未在工商銀行評級的，在工商銀行僅辦理數(shù)字信用憑據(jù)融資業(yè)務時，可根據(jù)數(shù)字信用憑據(jù)簽發(fā)人的信用等級下調(diào)（）級內(nèi)執(zhí)行。

題型：單項選擇題

對借款人已完全停止經(jīng)營活動，未進行工商登記或者連續(xù)（）年以上未參加工商年檢，工商銀行對借款人和擔保人進行追償后，仍無法收回的債權可認定為減值類資產(chǎn)。

題型：單項選擇題