A.簽章磨損、變形、字體模糊等無(wú)法正常使用
B.單位存款人名稱變更
C.法人或單位負(fù)責(zé)人變更
D.存款人預(yù)留簽章遺失、被盜
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A.存款人使用支付密碼辦理支付業(yè)務(wù)，且密碼校驗(yàn)正確
B.活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
C.客戶辦理歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
D.財(cái)政零余額款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.分行在嚴(yán)格控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，可根據(jù)實(shí)際情況授權(quán)部分營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)適當(dāng)提高大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額，但有相關(guān)上限規(guī)定
B.分行可根據(jù)實(shí)際情況以及相關(guān)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，適當(dāng)降低大額款項(xiàng)支付核實(shí)確認(rèn)的起點(diǎn)金額
C.對(duì)于個(gè)別客戶確有需要且明確要求提高或降低核實(shí)起點(diǎn)金額的，以客戶通過(guò)書(shū)面方式約定的核實(shí)起點(diǎn)金額為準(zhǔn)
D.通過(guò)同城清算系統(tǒng)或同城票據(jù)交換提交的支付業(yè)務(wù)，由分行根據(jù)所在地人民銀行、銀監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制實(shí)際情況制定具體的核實(shí)要求
A.同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的活期存款賬戶之間的互轉(zhuǎn)
B.同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)同戶名客戶辦理的歸還興業(yè)銀行貸款本息業(yè)務(wù)
C.繳納稅費(fèi)
D.代發(fā)工資
A.納稅專戶
B.財(cái)政零余額賬戶
C.銀團(tuán)貸款的參貸行貸款賬戶
D.貼現(xiàn)貸款賬戶
A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.長(zhǎng)期未發(fā)生業(yè)務(wù)又突然發(fā)生大額資金收付的賬戶
D.其他跡象表明值得密切、立即關(guān)注的賬戶或監(jiān)管部門(mén)要求即時(shí)、上門(mén)對(duì)賬的賬戶
最新試題
賬戶的默認(rèn)對(duì)賬單地址為（2801-對(duì)公客戶信息管理）交易中的“辦公地址”欄位信息。當(dāng)需要將同一個(gè)客戶號(hào)下的某一個(gè)賬戶對(duì)賬單地址保存為其他地址信息時(shí)，可使用（2804-對(duì)公客戶聯(lián)系信息管理）交易中的“3-賬戶地址信息”功能另外保存。
擇期外匯買(mǎi)賣(mài)指交割日不固定，而是由客戶在交割之前提前2個(gè)工作日在成交時(shí)約定的一段時(shí)期內(nèi)選定確定交割日的遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)方式。
簽發(fā)支票應(yīng)使用炭素墨水或墨汁填寫(xiě)。
小額支付系統(tǒng)借、貸記業(yè)務(wù)的金額上限均為5萬(wàn)元人民幣。
企業(yè)客戶不能在企業(yè)網(wǎng)銀上自助定制“精靈信使”短信增值服務(wù)。
客戶身份識(shí)別措施包括核對(duì)、登記、留存三個(gè)流程。
錯(cuò)賬調(diào)整，是指對(duì)已經(jīng)發(fā)生且已入賬的業(yè)務(wù)進(jìn)行的賬務(wù)調(diào)整。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)允許開(kāi)立外幣現(xiàn)鈔賬戶
客戶號(hào)合并操作可由兩個(gè)客戶號(hào)的“維護(hù)地區(qū)”的其中一個(gè)分行清算中心完成。
普通貸記業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是單個(gè)付款人付款給單個(gè)收款人。