單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)跨境匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作的通知》，當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到單筆（）人民幣或外幣等值（）美元以上時(shí)，應(yīng)完整登記匯款的交易信息，并通過(guò)核對(duì)身份證件等方式，確保信息的準(zhǔn)確性。

A.1萬(wàn)；1000
B.5萬(wàn)；5000
C.10萬(wàn)；1萬(wàn)
D.20萬(wàn)；2萬(wàn)


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1.單項(xiàng)選擇題下列產(chǎn)品類別中，不屬于集團(tuán)客戶金融服務(wù)方案產(chǎn)品的是（）。

A.結(jié)算收付類
B.流動(dòng)性管理類
C.風(fēng)險(xiǎn)管理類
D.資本性融資類

2.單項(xiàng)選擇題納入總A、總B客戶下屬企業(yè)白名單原則上要求子公司的層級(jí)為集團(tuán)下屬（）以上子公司。

A.二級(jí)（含）以上
B.三級(jí)（含）以上
C.三級(jí)（不含）以上
D.四級(jí)（含）以上

最新試題

興業(yè)銀行自定義小微企業(yè)設(shè)備按揭貸款期限不超過(guò)一年的，應(yīng)采用按季等額本金償還的還款方式；貸款期限超過(guò)一年的，實(shí)行按月等額本金償還的還款方式。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)信用證賣方融資產(chǎn)品包括打包貸款、議付、應(yīng)收款貼現(xiàn)、信用證轉(zhuǎn)讓。

題型：判斷題

興業(yè)銀行在線融資“e系列”產(chǎn)品僅適用于興業(yè)銀行自定義小微企業(yè)客戶信用業(yè)務(wù)，不適用興業(yè)銀行自定義大型、中型客戶信用業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

融資租賃打包保理的融資期限不長(zhǎng)于打包項(xiàng)下的單個(gè)融資租賃合同最長(zhǎng)剩余租期。

題型：判斷題

廠倉(cāng)銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下融資以銀行承兌匯票方式發(fā)放的，額度內(nèi)開立的每筆銀行承兌匯票均須由分行業(yè)務(wù)管理部門與經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)雙人經(jīng)辦實(shí)地送達(dá)。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)信用證可用于轉(zhuǎn)賬結(jié)算，也可用于支取現(xiàn)金。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)買方信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下，貸款期限一般不超過(guò)1年，最長(zhǎng)不超過(guò)3年。

題型：判斷題

“了解你的客戶”原則，是指針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人。

題型：判斷題

廠倉(cāng)銀業(yè)務(wù)項(xiàng)下，為防范客戶不按期付款提貨的風(fēng)險(xiǎn)，可視情況要求核心企業(yè)承擔(dān)“回購(gòu)責(zé)任”，并可視情況要求客戶追加額外擔(dān)保，對(duì)于客戶為民營(yíng)企業(yè)的也可視情況要求其法定代表人或?qū)嶋H控制人提供個(gè)人連帶責(zé)任保證。

題型：判斷題

國(guó)內(nèi)信用證福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“福費(fèi)廷轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)”），是指興業(yè)銀行將從延期付款國(guó)內(nèi)信用證受益人處無(wú)追索權(quán)買入的已由債務(wù)人做出付款承諾的應(yīng)收款或債權(quán)（或其收益權(quán)）轉(zhuǎn)賣給包買商，興業(yè)銀行不持有應(yīng)收款或債權(quán)（或其收益權(quán)）直至到期。

題型：判斷題