A.客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營機構有權人
C.交易銀行部
D.公司金融部
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A.經(jīng)營范圍超500字符（即250漢字）
B.經(jīng)營范圍超1000字符（即500漢字）
C.單位開戶證件非營業(yè)執(zhí)照
D.變更業(yè)務涉及單位法人/單位負責人非中國國籍
A.客戶需將基本戶挪至上海某銀行，故來招行辦理基本戶銷戶
B.客戶需將基本戶挪至蘇州其他銀行，故來招行辦理基本戶銷戶
C.客戶前來辦理變更業(yè)務經(jīng)營范圍，新經(jīng)營范圍約300個漢字
D.客戶前來辦理變更法人，由外籍人士A換為外籍人士B
A.柜員現(xiàn)金日結匯總表
B.憑證日結單
C.柜員單據(jù)檢查日結單
D.柜員電子單據(jù)附件日結檢查單
E.集中運營單據(jù)檢查結果清單
A.柜面員工可以查詢總、分行已預警布控賬戶。
B.柜面人員在辦理業(yè)務時，若發(fā)現(xiàn)該賬戶已布控，應立即向主管發(fā)出110報警信號。
C.柜面經(jīng)辦人員應沉著冷靜，盡量放慢辦理業(yè)務速度，為抓捕犯罪嫌疑人爭取時間。
D.柜面人員在辦理業(yè)務時，若發(fā)現(xiàn)該賬戶已布控，應立即向支行安全員發(fā)出110報警信號。
A.開戶
B.變更
C.銷戶
最新試題
基本戶變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認。
對于次日提出的業(yè)務，在次日指定時點前，對處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務，客戶可以申請撤銷。
監(jiān)管賬戶如需在柜面出款，當柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時，柜面仍應審核9235無紙化平臺是否存在出款審批記錄。
純中介貼現(xiàn)和融資性風參貼現(xiàn)資金應首先按當?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項目外匯結算賬戶或跨境人民幣單位銀行結算賬戶。
當賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進行銷戶。
非銷戶為目的（特定場景之外），企業(yè)因工商注/吊銷被中止所有業(yè)務的，由客戶經(jīng)理填寫加強型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時解管申請，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過后，運營人員直接解除管控。
非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調(diào)，提供上門照片，由運營人員解除管控。
保證金匯入?yún)R款提回業(yè)務處理時，運營人員需要向業(yè)務部門確認入賬保證金賬戶的業(yè)務背景后，再進行相應處理。如保證金賬戶為質(zhì)押回款賬戶的，無需提供材料即可解付入賬；其他情況下，需業(yè)務部門提供相應入賬說明，判斷是否滿足入賬要求后，再進行后續(xù)處理。
保證金差錯處理業(yè)務，業(yè)務成功后，系統(tǒng)實時打印各業(yè)務回單，主管在單據(jù)上加蓋柜面業(yè)務專用章。對于重開戶，將業(yè)務成功確認信息實時打印在特殊業(yè)務申請書“銀行確認欄”，其他單據(jù)（如有）做附件；對于撤銷業(yè)務，柜員打印一式兩聯(lián)保證金確認書加蓋柜面業(yè)務章后，一聯(lián)交業(yè)務部門，一聯(lián)作為業(yè)務單據(jù)，業(yè)務部門通知書、特殊業(yè)務申請書等其他單據(jù)作業(yè)務單據(jù)附件。