A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評(píng)制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.出口應(yīng)收賬款管理
B.有追索權(quán)出口單保理
C.有追索權(quán)出口雙保理
D.無追索權(quán)出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進(jìn)口押匯
D.提貨擔(dān)保
A.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)申請(qǐng)表
B.網(wǎng)上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務(wù)補(bǔ)充協(xié)議
C.營業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件
D.系統(tǒng)主管和管理員身份證原件和復(fù)印件
A.效期延長
B.將全套海運(yùn)單據(jù)改為非全套海運(yùn)單據(jù)
C.將付款期限由遠(yuǎn)期改為即期
D.加列溢短裝條款
A.提前鎖定貿(mào)易融資額度及其成本，利用境外較低的資金成本進(jìn)行貿(mào)易合同談判，以期得到較好的商品價(jià)格
B.保證進(jìn)口商遠(yuǎn)期支付貨款，出口商即期收到貨款
C.興業(yè)銀行開立遠(yuǎn)期信用證業(yè)務(wù)，屬于表外業(yè)務(wù)
D.興業(yè)銀行可在指定代理行報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上加點(diǎn)，獲得中間業(yè)務(wù)收入
E.在低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)項(xiàng)下還可獲得相應(yīng)的核心存款
最新試題
“人民幣與外幣代客掉期業(yè)務(wù)”是指興業(yè)銀行與客戶以A貨幣（人民幣或者外幣）交換B貨幣（外幣或者人民幣），并按照事先約定的金額、匯率在未來某一特定日期，再以B貨幣換回A貨幣的人民幣兌外幣的交易。
從2015年10月15日期，開展代客遠(yuǎn)期收匯業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)交村外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，準(zhǔn)備金率暫定為20%
銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。
銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準(zhǔn)的境外直接投資總額的5%。
“預(yù)關(guān)注對(duì)象”簽署風(fēng)險(xiǎn)提示函后允許進(jìn)行電子渠道結(jié)售匯交易。
金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。
境內(nèi)機(jī)構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易背景，與貨物進(jìn)出口一致。
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯，興業(yè)銀行按規(guī)定進(jìn)行合理審查，其中，“A類”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶，無須先進(jìn)入待核查賬戶。
結(jié)售匯業(yè)務(wù)不包括人民幣與外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個(gè)，不允許異地開戶