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被取消終身的董事和高級管理人員任職資格，或受到監(jiān)管機構或其他金融管理部門處罰累計達到3次以上的，不得擔任中資商業(yè)銀行董事和高級管理人員。
中資商業(yè)銀行擬任獨立董事本人及其近親屬合并持有該金融機構股份或股權不得超過3%。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風險加權資產(chǎn)的，超額貸款損失準備可計入二級資本，但不得超過信用風險加權資產(chǎn)的0.6%。
中資商業(yè)銀行申請開辦基礎類衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，應具有接受相關衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓半年以上、從事衍生產(chǎn)品或相關交易3年以上的交易人員至少2名，相關風險管理人員至少1名。
根據(jù)《銀團貸款業(yè)務指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2011〕85號）規(guī)定，銀團貸款收費是指銀團成員自主為借款人提供銀團籌組、包銷安排、貸款承諾、銀團事務管理等服務而收取的相關中間業(yè)務費用，納入商業(yè)銀行中間業(yè)務收費管理。
根據(jù)《中國銀監(jiān)會關于印發(fā)商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引的通知》（銀監(jiān)發(fā)〔2017〕12號），商業(yè)銀行可以將內(nèi)部審計只能外包給第三方，以緩解內(nèi)部審計資源壓力并提升內(nèi)部審計工作的全面性。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，貸款損失準備最低要求指100%撥備覆蓋率對應的貸款損失準備和應計提的貸款損失專項準備兩者中的較小者。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（銀監(jiān)會令2012年第1號）規(guī)定，商業(yè)銀行計算未并表資本充足率，應當從各級資本中對應扣除其對符合本辦法第十二條和第十三條規(guī)定的金融機構（不含被投資保險公司）的所有資本投資；若這些金融機構（不含被投資保險公司）存在資本缺口的，還應當扣除相應的資本缺口。
擬任中資商業(yè)銀行管理型支行行長或專營機構分支機構負責人的，應當具備大專以上學歷，從事金融工作4年以上或從事經(jīng)濟工作6年以上（其中從事金融工作2年以上）。
中資商業(yè)銀行申請設立分行，申請人最近1年應無嚴重違法違規(guī)行為和因內(nèi)部管理問題導致的重大案件