A.應注意審查客戶資金來源的真實性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現(xiàn)可疑交易，應當越級上報
D.要防止犯罪分子進行洗錢活動
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A.應執(zhí)行輪崗制度
B.應執(zhí)行離崗審計制度
C.應關注其請假事項
D.應關注其8小時內外活動
A.會計主管
B.主管領導
C.上級部門
D.監(jiān)督部門
A.柜臺人員的名章
B.柜員保管使用的印章
C.操作密碼
D.身份識別卡
A.基層營業(yè)網點
B.要害部位
C.敏感部位
D.重點崗位
A.追究責任
B.按照權限糾正
C.報上級機構處理
D.報監(jiān)督部門處理
最新試題
通知維護時，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
完成對公協(xié)定存款的設立需要維護協(xié)定存款最低留存額度，同時在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
3045轉帳銷戶交易，適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶，將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、（）的銷戶。
62091利率查詢用于查詢（）
維護存款帳戶明細信息對在賬戶層輸入利率的存款產品手工維護其賬戶層利率，不適用于（）。
交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產品類別。
2071自動轉存設定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
（）適用于需要存單或開戶證實書的存款賬戶開戶發(fā)存單，華夏卡內移出需使用存單賬戶的存單補打，以及存單掛失期滿后的補發(fā)存單打印，損壞存單的換發(fā)存單打印。