單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡(jiǎn)稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA


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2.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)撤并時(shí)，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

3.單項(xiàng)選擇題為客戶向境外匯出資金時(shí)，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充

4.單項(xiàng)選擇題提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱（）的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實(shí)際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

5.單項(xiàng)選擇題（）是全行反洗錢工作的管理機(jī)構(gòu)。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

最新試題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

62091利率查詢用于查詢（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買售出類的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對(duì)（）處理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對(duì)活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

475利率查詢用于查詢（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9093借方部分凍結(jié)，支持司法凍結(jié)、（）、銀行發(fā)起的其他凍結(jié)和為開立個(gè)人存款證明而對(duì)賬戶進(jìn)行的部分金額凍結(jié)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題