單項(xiàng)選擇題符合反洗錢可疑交易特征，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級


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1.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

2.單項(xiàng)選擇題客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定的范圍包括（）

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

4.單項(xiàng)選擇題以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

5.單項(xiàng)選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
B.大額交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作，可疑交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作
C.大額交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作，可疑交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進(jìn)行提交操作

最新試題

（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型：單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中期限基準(zhǔn)，對活期類產(chǎn)品，該字段為空；其他定期存款回顯（）

題型：單項(xiàng)選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）

題型：單項(xiàng)選擇題

62091利率查詢用于查詢（）

題型：單項(xiàng)選擇題

（）適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型：單項(xiàng)選擇題

9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

51097重空類型查詢，查詢結(jié)果包含：（）、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型：單項(xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。

題型：單項(xiàng)選擇題

60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類型有（）

題型：單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。

題型：單項(xiàng)選擇題