A.一名
B.兩名
C.兩名以上
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.分行安全保衛(wèi)部負責人
B.分行運營分管行領導
C.分行安全保衛(wèi)部負責人及分行運營分管行領導
A.庫管員
B.金庫運營經(jīng)理
C.指定專人
A.金庫運營經(jīng)理
B.指定專人
C.金庫運營經(jīng)理或指定專人
A.按日
B.按旬
C.按月
A.運營經(jīng)理
B.分行運營管理部
C.分行運營分管行領導
最新試題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
總行各部門和事業(yè)部、各分行應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰