判斷題國際結(jié)算是國際間清償債權(quán)和債務(wù)的貨幣收付行為，是以貨幣收付來清償國與國之間因經(jīng)濟(jì)文化交流、政策性和事務(wù)性的交流所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)。

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1.多項(xiàng)選擇題實(shí)施現(xiàn)場調(diào)查時(shí)，調(diào)查組到場人員應(yīng)當(dāng)出示（）

A.中國人民銀行執(zhí)法證
B.身份證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.工作證

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)以下不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)（）

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢崗位人員

5.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別制度中的“受益人”也稱（）

A.受益權(quán)人
B.實(shí)際受益人
C.最終受益人
D.實(shí)際控制人

最新試題

銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。

題型：判斷題

在保證金管理辦法的規(guī)定中，當(dāng)業(yè)務(wù)含有溢短裝條款時(shí)，應(yīng)要求客戶以業(yè)務(wù)最大金額計(jì)算應(yīng)繳納的保證金

題型：判斷題

不具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，必須通過其他具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行辦理；具備結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格銀行的自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)，不得通過其他銀行辦理。

題型：判斷題

目前國家外匯管理局推出人民幣對(duì)外匯期權(quán)交易中的期權(quán)是指人民幣對(duì)外匯的普通美式期權(quán)。

題型：判斷題

在金融機(jī)構(gòu)短期外債指標(biāo)管理中，信用證項(xiàng)下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計(jì)超過90天，應(yīng)納入指標(biāo)控制。

題型：判斷題

除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通，并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算，但國家另有規(guī)定的除外。

題型：判斷題

被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當(dāng)年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

辦理單筆等值10萬美元（含）以下的服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)，興業(yè)銀行原則上可不審核交易單證，但對(duì)于資金性質(zhì)不明確的外匯收支業(yè)務(wù)，興業(yè)銀行應(yīng)要求境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人提供交易單證進(jìn)行合理審查。

題型：判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)的貨物貿(mào)易外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易背景，與貨物進(jìn)出口一致。

題型：判斷題