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判斷題境內(nèi)非居民通過(guò)境內(nèi)銀行與境內(nèi)居民發(fā)生的收付款，應(yīng)由境內(nèi)居民按照外匯局規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。

1.判斷題我*行為客戶(hù)辦理外匯現(xiàn)鈔存入或現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)時(shí)，不收取或支付輔幣。個(gè)人銷(xiāo)戶(hù)支取外匯現(xiàn)鈔時(shí)，輔幣按照支取時(shí)我*行公布的最新外匯牌價(jià)以人民幣支付。

2.多項(xiàng)選擇題對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為禁止類(lèi)的客戶(hù)，需采取以下（）風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.可根據(jù)客戶(hù)要求先交易，再核實(shí)相關(guān)證據(jù)材料
B.停止金融賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和使用
C.停止金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.依法凍結(jié)在本*行的金融資產(chǎn)

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)，需采取以下（）風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（）

A.加強(qiáng)客戶(hù)盡職調(diào)查
B.適度提高交易監(jiān)測(cè)的頻率及強(qiáng)度
C.開(kāi)立新賬戶(hù)或者注冊(cè)電子銀行等業(yè)務(wù)時(shí)，提高審批層級(jí)
D.控制交易限額直至停止交易

4.多項(xiàng)選擇題外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查時(shí)，應(yīng)核對(duì)的調(diào)查文件包括（）

A.調(diào)查人員身份證件
B.調(diào)查人員的工作介紹信
C.調(diào)查通知書(shū)
D.上級(jí)行的批準(zhǔn)文件

5.多項(xiàng)選擇題需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識(shí)別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報(bào)的大額交易包括（）

A.個(gè)人外匯跨境匯款交易
B.外匯的結(jié)售匯交易
C.外幣現(xiàn)鈔兌換
D.國(guó)際卡收單