多項(xiàng)選擇題中國銀監(jiān)會主要從以下（）方面持續(xù)完善我國系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架，提高監(jiān)管強(qiáng)度和有效性。

A.降低資本充足率標(biāo)準(zhǔn)
B.加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)制建設(shè)
C.深化前瞻性監(jiān)管工具的應(yīng)用
D.重視恢復(fù)處置計(jì)劃在持續(xù)監(jiān)管中的作用
E.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)治理機(jī)制監(jiān)管


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1.多項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.毒品犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪
C.走私犯罪
D.貪污賄賂犯罪
E.金融詐騙犯罪

2.多項(xiàng)選擇題新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施主要有（）。

A.建立客戶調(diào)查制度
B.風(fēng)險(xiǎn)評級
C.制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施
D.新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)
E.風(fēng)險(xiǎn)損失反饋

3.多項(xiàng)選擇題中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，有關(guān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的評估要求主要包括（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)建立與自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
B.商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)包括有效的公司治理架構(gòu)、有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、制度和流程以及對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件的有效管理
C.商業(yè)銀行應(yīng)定期進(jìn)行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的情景分析，評估重大聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能產(chǎn)生的影響和后果，并根據(jù)情景分析結(jié)果制定可行的應(yīng)急預(yù)案，開展演練
D.對于已經(jīng)識別的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計(jì)量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失，并盡可能準(zhǔn)確地計(jì)量聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)的影響
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分考慮聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)對資本水平的影響，并視情況配置相應(yīng)的資本

4.多項(xiàng)選擇題在日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道中，外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要可以來源于（）。

A.國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南
B.穆迪投資者服務(wù)公司
C.標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團(tuán)
D.經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心
E.新聞平臺

最新試題

商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級目錄的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

“保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。

題型：單項(xiàng)選擇題

在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖牵ǎ?/p>

題型：單項(xiàng)選擇題

“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險(xiǎn)的（）特點(diǎn)。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。

題型：單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本*行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，（）不屬于高級計(jì)量法體系。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級，短期預(yù)警機(jī)制為三級，下列屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題