A.在合理期限內(nèi)
B.立即
C.在名單公布后5個(gè)工作日內(nèi)
D.在名單公布后10個(gè)工作日內(nèi)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場
A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對性原則
A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國內(nèi)
A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)
C.配合反冼錢調(diào)查是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查
最新試題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。