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對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)只需報(bào)告其中一項(xiàng)即可。
通知存款的通知業(yè)務(wù)可由他人代辦，不需要出示身份證明。
營業(yè)期間，柜員短時(shí)離開經(jīng)管現(xiàn)金時(shí)，裝有現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章的抽屜和尾箱必須加鎖后，置于監(jiān)控鏡頭拍攝范圍內(nèi)；柜員離開經(jīng)管現(xiàn)金時(shí)間達(dá)1小時(shí)以上時(shí)，現(xiàn)金、貴金屬、重要單證和印章須裝入尾箱加鎖后，入日間庫或金庫保管。
對(duì)于循環(huán)機(jī)夾鈔客戶要求當(dāng)場退款的，必須提供客戶通知書，否則不辦理當(dāng)場退款。退款時(shí)，客戶通知書背面由客戶簽字確認(rèn)，并作退款憑條附件。
個(gè)人在同一銀行柜臺(tái)提取A賬戶資金，并轉(zhuǎn)存到本人或直系親屬的B賬戶，賬戶資金沒有離開柜臺(tái)的，單次轉(zhuǎn)存資金超過等值1萬美元無需到外匯局報(bào)備。
每次清機(jī)必須把錢箱中的剩余現(xiàn)金全部取出，再重新放入領(lǐng)出的現(xiàn)金，或?qū)⑷〕龅默F(xiàn)金清點(diǎn)后再次放入自助設(shè)備中。
“智能通知存款”業(yè)務(wù)申請(qǐng)與關(guān)閉僅限在開戶行所在地。“手工結(jié)息”操作僅限于一卡通開戶行。
在境內(nèi)工作、居住滿二年的境外個(gè)人，可以用來源于境內(nèi)的收入購買外幣或人民幣理財(cái)產(chǎn)品。
客戶發(fā)起的戶口開戶證件維護(hù)只能客戶本人持本人身份證明回開戶行辦理。
自助設(shè)備管理員不僅負(fù)責(zé)設(shè)備的日常清機(jī)、保養(yǎng)維護(hù)，在設(shè)備需要進(jìn)行升級(jí)時(shí)，要負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的軟硬件進(jìn)行升級(jí)維護(hù)操作。