單項選擇題客戶為外國政要或客戶的控股股東或實際控制人、實際受益人為外國政要的可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
2.單項選擇題我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐融資監(jiān)控名單的客戶可評定為（）。
A.高風險客戶
B.中風險客戶
C.低風險客戶
D.無風險客戶
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理保密性原則是應嚴禁向（）或與反洗錢工作無關人員泄露洗錢風險等級信息。
A.客戶
B.實際控制人
C.受益人
D.以上均不是
4.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理持續(xù)性原則是應結合客戶身份、業(yè)務和（）情況適時調整客戶洗錢風險等級。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化
5.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理審慎性原則是應充分了解客戶身份、業(yè)務和（）。
A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題