A.有效性
B.一致性
C.全面性
D.可靠性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.同一自然人作為具體經辦人辦理兩個以上單位的銀行結算賬戶開立業(yè)務的
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人、單位負責人或實際控制人的
C.兩個以上單位銀行結算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的客戶
D.單位提取現金發(fā)放工資
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
A.低風險
B.中風險
C.高風險
D.所有客戶
A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現象。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。