單項(xiàng)選擇題對(duì)一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開(kāi)戶(hù)銀行債務(wù)的單位銀行結(jié)算賬戶(hù),逾期未前來(lái)辦理銷(xiāo)戶(hù)的視同自愿銷(xiāo)戶(hù),未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入()專(zhuān)戶(hù)管理。

A.營(yíng)業(yè)外收入
B.營(yíng)業(yè)收入
C.久懸未取
D.久懸賬戶(hù)


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2.單項(xiàng)選擇題撤銷(xiāo)核準(zhǔn)類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)業(yè)務(wù)處理成功的,人民銀行或開(kāi)戶(hù)銀行收回相關(guān)的()。

A.開(kāi)戶(hù)許可證副本
B.開(kāi)戶(hù)許可證正本
C.授權(quán)書(shū)
D.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)

3.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)收回的重要空白憑證須(),并登記“待銷(xiāo)毀登記簿”。

A.劃線(xiàn)作廢
B.剪下號(hào)碼
C.切角注銷(xiāo)
D.破壞暗記

4.單項(xiàng)選擇題銀行對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)時(shí),應(yīng)收回()及客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)而尚未使用的重要空白憑證。

A.開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)
B.印鑒卡
C.授權(quán)書(shū)
D.支付密碼器

5.單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在為客戶(hù)辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)時(shí),應(yīng)核對(duì)其存款賬戶(hù)余額是否相符及()。

A.貸款及貼現(xiàn)資金是否收回
B.銀行承兌匯票、保函及其它保證業(yè)務(wù)是否履行完畢
C.是否有未支付的支票等付款憑證
D.以上均是

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型:判斷題

開(kāi)戶(hù)時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)?()

題型:多項(xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元(含)以上時(shí),應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí),必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。

題型:判斷題