單項(xiàng)選擇題外國公民，除提供護(hù)照外還可協(xié)商（）或采取其他合法措施對賬戶相關(guān)身份信息進(jìn)行核查。

A.人民銀行
B.公安部門
C.駐華使館
D.以上均是


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1.單項(xiàng)選擇題客戶身份識別義務(wù)應(yīng)貫穿金融業(yè)務(wù)辦理的（）環(huán)節(jié)。

A.業(yè)務(wù)關(guān)系建立環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)環(huán)節(jié)
C.業(yè)務(wù)關(guān)系終止環(huán)節(jié)
D.以上都是

2.單項(xiàng)選擇題開立個人結(jié)算賬戶的外國公民，應(yīng)出具（）。

A.居民身份證或臨時身份證
B.戶口簿
C.護(hù)照
D.外國人永久居留證

3.單項(xiàng)選擇題外國邊民在我國邊境地區(qū)的銀行開立個人銀行賬戶，可出具所在國制發(fā)的（）。

A.居民身份證
B.臨時身份證
C.護(hù)照
D.邊民出入境通行證

4.單項(xiàng)選擇題異地借款的存款人，在異地開立一般存款賬戶的，應(yīng)出具基本存款賬戶開戶許可證和在異地的（）。

A.銀行承兌協(xié)議
B.貼現(xiàn)合同
C.借款合同
D.票據(jù)協(xié)議

5.單項(xiàng)選擇題異地從事臨時經(jīng)營活動的單位，在其臨時活動地可以開立（）臨時存款賬戶。

A.一個
B.二個
C.三個
D.不限制個數(shù)

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。

題型：判斷題

當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢報告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題