單項(xiàng)選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)如因有關(guān)信息缺失不能完整登記規(guī)定信息的，可（），同時(shí)及時(shí)采取要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充信息、查詢相關(guān)數(shù)據(jù)系統(tǒng)等合理措施。

A.將款項(xiàng)原路退還
B.經(jīng)款項(xiàng)轉(zhuǎn)入過(guò)渡賬戶
C.先將匯款入賬
D.以上均不是


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于所登記的匯款人信息，若為個(gè)人客戶，審核客戶有效身份證件真實(shí)性，登錄（）核查客戶身份信息。

A.身份信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B.新核心系統(tǒng)
C.OA系統(tǒng)
D.反洗錢系統(tǒng)

3.單項(xiàng)選擇題銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)采取以下哪些措施（）。

A.了解客戶銷戶的合理性，核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.以上都是

最新試題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題