單項(xiàng)選擇題非法黃金傭金發(fā)放賬戶資金轉(zhuǎn)出時(shí)間一般較為()。

A.分散
B.集中
C.不固定
D.以上均不是


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1.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易賬戶流出資金多以()為主。

A.小額整數(shù)
B.大額整數(shù)
C.小額零散金額
D.大額零散金額

3.單項(xiàng)選擇題非法黃金交易一般呈現(xiàn)()特點(diǎn)。

A.交易對(duì)手極為分散
B.交易極為頻繁
C.資金接收賬戶相對(duì)固定
D.以上均是

4.單項(xiàng)選擇題加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法黃金交易的資金監(jiān)測(cè),對(duì)符合可疑交易特征的賬戶開展()。

A.初次身份識(shí)別
B.持續(xù)身份識(shí)別
C.重新身份識(shí)別
D.客戶盡職調(diào)查

最新試題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型:判斷題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合,積極推進(jìn)信息共享,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制,推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型:判斷題