A.在客戶之間
B.在收付款人之間
C.不在銀行賬戶
D.在銀行賬戶之間
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A.5日內(nèi)
B.10日內(nèi)
C.15日內(nèi)
D.30日內(nèi)
A.3日內(nèi)
B.5日內(nèi)
C.7日內(nèi)
D.10日內(nèi)
A.3日內(nèi)
B.5日內(nèi)
C.3個(gè)工作日內(nèi)
D.5個(gè)工作日內(nèi)
A.5日
B.10日
C.5個(gè)工作日
D.10個(gè)工作日
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí),此類行為符合傳銷的界定。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。