單項選擇題（）負責銀行日常反洗錢數(shù)據(jù)的維護、校驗和報送，對各類反洗錢數(shù)據(jù)的完整性、準確性進行判斷。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員


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1.單項選擇題（）負責匯總校驗各分行數(shù)據(jù)，提交總行。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員

2.單項選擇題（）負責全行數(shù)據(jù)的匯總，生成報送中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心的文件。

A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總?cè)藛T
D.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員、支行錄入人員

3.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)操作人員用戶包括（）。

A.總行匯總?cè)藛T、分行復核人員
B.總行匯總?cè)藛T、支行錄入人員
C.分行復核人員、支行錄入人員
D.總行匯總?cè)藛T、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管

最新試題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題

義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。

題型：判斷題